В Цюрихе осуждены четверо банкиров, помогавших «кошельку Путина» Ролдугину открывать счета
30.03.2023 11:59Суд в Цюрихе осудил четырёх менеджеров швейцарского Газпромбанка (дочерняя организация российского Газпромбанка; ныне закрыта), которые позволили виолончелисту Сергею Ролдугину провести миллионы франков через счета в этой стране. Сотрудников банка обвинили в «недостатке осмотрительности при финансовых сделках».
По версии прокуратуры, они не проявили должного внимания при открытии счетов фирм International Media Overseas SA и Med Media Network Ltd,хотя менеджерам было известно, что бенефициарным владельцем обеих фирм был Сергей Ролдугин. Через эти фирмы прокачивались миллионы швейцарских франков, поступавших из России. Единственной целью компаний, говорится в обвинительном заключении (есть в распоряжении The Insider), было перенаправление данных средств Ролдугину — в оффшорные фирмы, бенефициаром которых он был.
По версии цюрихской прокуратуры, банкиры должны были знать, с кем имеют дело. Между тем в папке по Ролдугину следствие обнаружило лишь распечатку с сайта Мариинского театра и автобиографию музыканта. То есть банкиры знали, что виолончелист не занят никаким бизнесом (как он сам признавался в своих интервью), но при этом распоряжается многомиллионными доходами. Прокуратура утверждает, что «если указание на профессиональную деятельность [Ролдугина] принимать как соответствующее действительности, то данные ... финансовые потоки никоим образом не могли достоверно восприниматься как личные средства Ролдугина».
По мнению прокурора Яна Хоффманна, у банкиров должен был возникнуть вопрос об источниках дохода Ролдугина, между тем, они его не задали. Банкиры также, по мнению прокуратуры, должны были положительно ответить на вопрос — является ли Ролдугин «политически значимым лицом» («politically exposed person»), так как к моменту открытия счета было известно из сообщений прессы, что Ролдугин близкий друг президента Путина и даже крестный отец его дочери.
В обвинительном заключении в частности утверждается: “Хорошо известно, что президент Путин официально имеет доход около 100 000 франков и небогат, фактически же распоряжается огромными средствами, которые администрируются лицами, стоящими рядом с ним”. Уже на этом основании менеджеры должны были затребовать от Ролдугина всеобъемлющего объяснения относительно происхождения денежных средств.
Суд согласился с обвинением и присудил менеджерам штрафы в 540 000, 48 000, 63 000 и 90 000 франков. Штрафы присуждены с отсрочкой исполнения в два года. Это значит, что если менеджеры не совершат в течение этого срока других нарушений, штраф платить не придётся.