В Цюрихе осуждены четверо банкиров, помогавших «кошельку Путина» Ролдугину открывать счета

30.03.2023 11:59

Суд в Цюрихе осудил четырёх менеджеров швейцарского Газпромбанка (дочерняя организация российского Газпромбанка; ныне закрыта), которые позволили виолончелисту Сергею Ролдугину провести миллионы франков через счета в этой стране. Сотрудников банка обвинили в «недостатке осмотрительности при финансовых сделках».

По версии прокуратуры, они не проявили должного внимания при открытии счетов фирм International Media Overseas SA и Med Media Network Ltd,хотя менеджерам было известно, что бенефициарным владельцем обеих фирм был Сергей Ролдугин. Через эти фирмы прокачивались миллионы швейцарских франков, поступавших из России. Единственной целью компаний, говорится в обвинительном заключении (есть в распоряжении The Insider), было перенаправление данных средств Ролдугину — в оффшорные фирмы, бенефициаром которых он был.

По версии цюрихской прокуратуры, банкиры должны были знать, с кем имеют дело. Между тем в папке по Ролдугину следствие обнаружило лишь распечатку с сайта Мариинского театра и автобиографию музыканта. То есть банкиры знали, что виолончелист не занят никаким бизнесом (как он сам признавался в своих интервью), но при этом распоряжается многомиллионными доходами. Прокуратура утверждает, что «если указание на профессиональную деятельность [Ролдугина] принимать как соответствующее действительности, то данные ... финансовые потоки никоим образом не могли достоверно восприниматься как личные средства Ролдугина».

По мнению прокурора Яна Хоффманна, у банкиров должен был возникнуть вопрос об источниках дохода Ролдугина, между тем, они его не задали. Банкиры также, по мнению прокуратуры, должны были положительно ответить на вопрос — является ли Ролдугин «политически значимым лицом» («politically exposed person»), так как к моменту открытия счета было известно из сообщений прессы, что Ролдугин близкий друг президента Путина и даже крестный отец его дочери.

В обвинительном заключении в частности утверждается: “Хорошо известно, что президент Путин официально имеет доход около 100 000 франков и небогат, фактически же распоряжается огромными средствами, которые администрируются лицами, стоящими рядом с ним”. Уже на этом основании менеджеры должны были затребовать от Ролдугина всеобъемлющего объяснения относительно происхождения денежных средств.

Суд согласился с обвинением и присудил менеджерам штрафы в 540 000, 48 000, 63 000 и 90 000 франков. Штрафы присуждены с отсрочкой исполнения в два года. Это значит, что если менеджеры не совершат в течение этого срока других нарушений, штраф платить не придётся.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

В Швейцарии нашли деньги виолончелиста Ролдугина. Четырем банкирам предъявлены обвинения — Reuters

Путин наградил Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фонд друга Путина виолончелиста Сергея Ролдугина получит более 7 млрд рублей из бюджета

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии



Досье

«Преступная Россия» — одно из самых популярных российских изданий о преступности.  «Преступная Россия» публикует криминальные новости, касающиеся преступных авторитетов, сотрудников правоохранительных органов и чиновников. В среднем за три месяца аудитория crimerussia.info в России составила около 470 тыс. человек, а число просмотров страниц сайта превысило 1,8 млн, следует из статистики Liveinternet.

Во все времена, увы, преступность шла рука об руку с развитием общества – даже в самые незапамятные времена, даже тогда, когда никакого понятия о «преступности» еще и не существовало. Россия, конечно, не стала исключением, а, пожалуй, и наоборот, рухнула в эту скользкую яму, из которой до сих пор с трудом выбирается – все мы помним откровенно бандитские 90-ые, существенно повлиявшие на общественное мировоззрение. Поэтому  и криминал в России – чуть более важная и болезненная тема, чем в остальных государствах. Этот факт можно благополучно игнорировать и не замечать, но проще от этого не станет – так что если вы решили держать себя в курсе относительно того, что творится «за кулисами» дорогих кабинетов и больших дверей, то мы сейчас расскажем, где лучше всего это сделать.

Сайт «Преступная Россия» – это такое обширное СМИ о том, какой криминал происходит в нашей стране; издание часто цитируют и пересказывают, кроме того, работники портала нередко приносят эксклюзивы, которые потом наводят шороху в некоторых кругах.  Собственно, названия рубрик говорят за себя: есть «Коррупция», «Госструктуры», «Контрабанда», «Рейдерские захваты» и все в таком духе. Ни одна теневая сфера деятельности – обычных уголовников или высокопоставленных чиновников – не уйдет от внимания «Преступной России» и, соответственно, вашего.

Материалы на сайте, как правило, максимально разного характера: от обычных новостей до огромных эксклюзивных расследований, которые можно читать часами. Авторы явно сделали упор на всеобщий обхват, и каждый найдет для себя – можно бегло листать новости, а можно читать издание, как полноценную энциклопедию – пусть и посвященную не самой приятной отрасли. Из других интересных рубрик, которые зашиты в приложение – это «Громкие дела» и «Личности». Первое – целый альманах нашумевших преступлений, от самых известных и старых, до вполне себе неожиданных – но все равно в какой-то степени интересных. Второе – собственно, одна из причин регулярных блокировок сайта: в этом разделе вы можете прочитать относительно правдивую биографию многих известных чиновников, бизнесменов и политиков.

У многих, кто впервые слышит об изданиях такого рода, возникает логичный вопрос – а зачем вообще про такое читать? Зачем набивать себя негативом, которого и без того полно, стоит только высунуть голову из-под одеяла. Собственно, для этого и нужно – чтобы знать, что происходит на улицах и в кабинетах; чтобы знать правду, какой бы грустной она не была; чтобы, наконец, быть человеком – мы отличаемся от собратьев по животному миру преимущественно за счет желания развиваться и узнавать новое.

Читать все новости о криминале теперь можно на сайте Преступная Россиия crimerussia.info